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金融玄机:谁来斩断“中金私募”伸向客户的罪恶黑手?

[ 2021-12-28 16:05 ]   来源:[ 新浪财经头条 ]    双击自动滚频 
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  金融诈骗:谁来斩断“中金私募”伸向客户的罪恶黑手?

  当事人已报警,截止发稿前当地警方尚未对此事做出回应

  文图/北京报道

  随着现代网络技术的快速发展,一些投资外汇、期权、现货、期货,以及虚拟币的互联网平台相继应运而生。令人震惊的是,很多网络金融投资平台,打着“零风险高回报”的口号大肆的招摇撞骗。他们刚开始先带你品尝到一些“甜头”,然后是一步步设下圈套和陷阱,最终让投资人血本无归,让他们倾家荡产欲哭无泪……。近日,本报记者针对“中金私募”网络投资平台涉嫌诈骗客户巨额资金一事,进行了前期相关调查,让读者大众们一起有目共睹金融界的罪恶一面。

  一位投资人的被骗经历

  “三个月前,我无意间接到一个陌生电话,说是中金私募公司的客服,让我加一个企业微信群。加进去后发现,里面有个叫王东来和一个叫苏源明的老师给股友们讲股票课。

  刚开始,两人轮流的给大家推荐股票,告诉群友们什么是买点什么是卖点。没讲几天,王老师就在群里说,明天有个私募大佬过来,不能给大家上课了,我要和他们探讨一下大致方向。

  又过了一天,王东来在课上就故意把这个陷阱,数字虚拟货币中签多少给大家看,说就是那个大佬谢总给推荐的极好项目,所以谢总那些人今年提前完成任务,推荐给他的,过几分就看一下那个账户,喊一声‘漂亮’,涨到多少多少了?还说给群友发红包。

  这时,当中有的‘托’就问那是个什么平台,可以带我们玩吗?当天王东来还假装说谢总不让告诉你们,过两天谢总来我这里,我以中金私募名义请示一下谢总,看看谢总意思。过几两天又在群里说,谢总来了,我要和他们喝酒,聊聊这个事。又过了一天,他又说,这个事,我按中金私募公司说的,可以带你们玩这个,还说这个还打新币,和打新股基本一样,中签越多越能吃大肉,于是大家就按他提供的链接开始下载,下载好以人民币640买人家USDT100,钱都转给平台提供的账号。”

(桌面上的图标标connery为中金私募平台软件)

  “于是,在王东来的诱惑下,我第一次打新币名字叫VRAY,人家说上市0.4最后翻了四倍,当时入了108000元,最后挣了五六万,提现一百USDT到账了,所以我就相信了。可是没过几天王东来又说元宇宙新币跟上我来一点吃大肉,最低申购1000,价格8.2U,没想到上次中签百分之十左右,这个申请MAJA竟然中签百分之九十八以上,这时才感觉到有点害怕了。总共500000万,中签440000万多,剩余一点没中。

  当时王东来的助理娜娜就说你把股票钱全部提出来,不中就提出来,没想到第二天早上一提,没有到账,系统自动全部又买进去了,这时我和娜娜沟通,这是什么情况?她却说肯定是你点错了,这时才真正感觉到危险到了,后来我多次和娜娜及王东来沟通,还按照人家指示签了免责书,身份证拍照给对方才答应给退钱,可是却一直没有结果,最后竟然直接不理我了……

(这是王先生的转账记录)

  我在短短的几天时间,申购七次,一天三场,先后七次打币,总共投入498400元资金,而这些血汗钱,除了本人的还有一对我信任有加的亲姐姐投入的大部分,现在却要我血本无归倾家荡产,我该如何是好呀!”,这位来自山西大同的投资人王先生(化名),在电话中十分难过的对记者如是说。在他哽噎的话语声中,记者似乎能够真切的感受到他的无奈和无助,欲哭无泪之情直逼心尖,令人感同身受。

  附注:以下为王先生与王东来及其助理李娜的部分微信聊天记录,以此为证。

  号称“职业操盘手”的中金私募王东来,何许人也?

  记者索检发现,被称为“职业操盘手”的中金私募王东来生于1973年,毕业于浙江大学,现居上海。为了攫取更多的金融财富资金,他常年往返广州、武汉、上海等地。作为中金私募的合伙人,资金和财富是他人生的最大价值取向,其它方面似乎早已满不在乎了。

  网上传言,王东来出入股市二十载,所获荣誉甚多,譬如私募投资界2018年金牌讲师,2017年“年度新锐基金经理”,2020年“股动中国收益赛第三名称号”等。然而,从前述投资人王先生所亲身遭遇的投资骗局事实面前,这些浪得虚名的头衔似乎显得一文不值,这个在业界被赞誉为无数股民的“救命稻草”的王东来先生,更多的却是一种天大的嘲讽。

  无独有偶。记者在人所皆知的知乎网站发现一个网友的帖子,他似乎是用了犀利的毫不留情及不客气腔调写道:“中金私募王东来苏源明杀猪盘计划,希望大家不要再被骗。”记者不禁联想,该网友想必也一定也是被王东来等骗得血本无归了,才会如此恶狠狠的解气般的发泄心中的满腔怒火吧?

  更有甚者,一个“别专员k”的网友,直接在其微博上郑重提醒广大投资者:中金私募大讲堂亏损被骗不能出金!大家不要再上当了!该网友坦言,如今的投资市场非常火热,网上进行投资理财的人也越来越多,很多不怀好意的人就想拿股票配资、沪深指数、融资融券、黄金外汇、大宗商品,数字货币几电影投资等市场这块大蛋糕来做些文章。而初入投资市场的人大多都是股民,最后通过股票群,直播间,陌生添加好友聊感情聊生活,被人诱导开始做投资。这些所谓的资深分析师所传达的以小博大的高回报投资的鬼话,进而一步步使投资者走进他们安置好的圈套之中。

  而更令人意想不到的是,这个网友更是点名道姓的对中金私募大讲堂进行了重点曝光,不禁让众多投资理财的朋友们倍感瞠目结舌——

  曝光平台:中金私募大讲堂

  带单老师:苏源明王东来

  带单方式:一对一指导,群喊单、直播间

  出现问题:诱导操作、恶意带单、限制出/金、后台操纵、冻结账户

  受害者案例倾诉:

  前几天有人添加我好友,通过聊天了解到,这个网友投资挣了很多钱,一个月赚了三十多万,是个赚钱的好路子,想邀请我参与进去。开始我还不相信,就没有理会他,后来这个网友就一直在朋友圈发送旅游、美食等等,据他和我说,这都是他投资赚的钱所以才能到处去旅游潇洒快活。

  大概过了差不多一周时间,就说现在不好做,挣钱太难,让我跟着他去做其他的投资,说做那个现在的行情闭着眼都能挣钱,而且还组织了一个内部群,我进群后就被群里讲的盈余挣钱办法所招引。

  可我之前没有触摸过这个,但老师带我也赚了一点,应该不会骗我,但本着一个老投资人的心思,仍是不太甘愿,老师对我建议说先入金5万试一下,保我能挣钱乃至一周翻几倍。其时我有点犹疑,老师就催着我快点开个人账户,说开户入金就能带着我挣钱,而且把开户客服的推荐给我。

  看着老师说的行情都那么准确,于是我也去找开户专员开户入金,老师刚开始说大家都低投资操作,毕竟是第一次操作,我们要谨慎,前面两次我都赚了,加起来也就七八千块而已。后面老师就开始带我们重仓操作,一切都像以前一样,但是结果不一样了,我整个投资过程就是在不停的投入,账户看得到盈利,但是当我申请出金的时候发现无法正常出金,这个时候我去联系老师,可是已经不在联系我了,我才知道自己已经被骗了……

  (这是王先生在中金私募群里看到的企业群,据说他们是一天换一个群)

  (这两个是王东来的个人账户显示的画面,其意图无外乎就是为了吸引投资人下手呀!)

  谁来斩断“中金私募”伸向客户的罪恶黑手?

  曾几何时,坊间有过这样一句令人回味深思的调侃风靡一时:“穷人栽在P2P,富人苦于私募基金”。在此之此前,面向高净值人群的私募常与一夜暴富传闻捆绑在一起,在不少人看来,私募神秘且相对安全。

  然而近年来,私募却频频以“不安全”的面目出现在公众视野。据媒体报道,2019年至今,已有超千家私募机构被中国证券投资基金业协会列入失联名单,因“爆雷”事件频频发生而导致无数投资人苦苦维权……着实令人震惊不已难以置信。

  “毫无疑问,要斩断众多私募机构伸向客户的罪恶黑手,当地网络监管平台、当地警方和投资人自身,只有三方通力协作相互配合共同努力,才是解决根本问题的核心所在。”中国人民大学法学院知名教授张新宝先生在接受记者电话采访时如是说。

  张教授认为,私募导致的诸多金融问题,表面看是一个经济问题,其实涉及到更多的社会问题。这就需要多方面的协调和配合,才能解决问题的根本。

  如果当地网络监管平台能真正认真负责的履行自身的监管职责,那么,类似文中提到的案例王先生的事情就不会发生;而当地警方如若同样能认真履行职责,那么王先生被诈骗的钱财自然也就能很快的如数追回,毕竟网络并非法外之地,所谓法网恢恢疏而不漏,正是此理也。当然,作为当事人的自身,万不可过于唯利是图贪恋钱财而因小失大得不偿失,凡事须知小心谨慎,天上不会掉馅饼,而作为成年人,更应该知道“投资有风险,事先要谨慎”。

  张教授告诉记者,金融诈骗无疑要承担重大的违法犯罪的风险和责任,“《中华人民共和国刑法刑法》第192条规定,‘集资诈骗罪’以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,将处于五年以上十年以下有期徒刑,并将处与五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”

  “当然,营造一个公平、公正、公开,没有欺骗,没有套路,没有陷阱,和谐有序的投资环境,是每一个有关政府机构义不容辞的责任,也是我们每一个公民应尽的义务”,张新宝教授最后强调道。

  针对中金私募的金融骗局,专门从事法律维权的业界知名律师陈明东女士在此友情提醒广大投资者:1、投资者对超高收益的投资要对峙戒心,不要被临时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入收集投资理财欺骗圈套;2、不要轻信陌生人发来的“盈利图”,不加入满是陌生人的“投资群”,不轻信“营业执照”,不做“国际盘”;3、不要向陌生账号汇款转账,向平台注资时要多方考证能否正当正规。一旦遭受欺骗,保管好汇款或转账时的凭据。

  总之,当投资者遇到问题平台出事的时候,不要等待,一定要即刻采取行动,冷静的收集被骗证据,及时把问题反映给相关监管部门和警方,才能尽量挽回损失。

  另外,黑平台关闭前兆的八个表现,值得广大投资者一看:

  1、平台失联(资金较大):一般黑平台运营周期很短,都是捞完就跑,毕竟从新换个名字网站成本很低。所以资金量较大的朋友注意了,当你连在几天亏损严重且不让撤资并于平台失去联系这也就是平台要跑路的前兆。

  2、账户冻结(不论亏损或盈利):如之前火爆外汇圈以及金球国际事件,以后台维护为借口冻结所有客户资金,不断的拖延时间,一个月之后网站软件均被注销,一般投资者也是平台计划跑路的时候才会发现自己投资被骗,这个阶段属于平台收尾,属于黄金维权时间。

  3、平台修改规则

  4、开大会

  5、提现处理缓慢

  6、系统升级,服务器维护

  7、项目方领导要开会,或者组织旅游,就是人暂时不在

  8、负面舆论

  据王先生透露,上图这场币马上又要开始向广大投资人申购了。而糟糕的是,很多投资人至今还蒙在鼓里,不知风险已然逼近眼前却全然毫无察觉,“可谓是十万火急呀!因为中金私募明天早上九点就开盘了,如此而言又有很多人要被骗了呀!唉,真是悲哀无奈呜呼哀哉!”王先生显得十分无奈的告诉记者。(王先生说的今天是指12月26日下午)

  行文至此,记者据文中当事人王先生坦言,关于他遭遇中金私募金融诈骗一事,第一时间已向事发地的山西大同市云冈区警方报案。截止记者发稿前,王先生还尚未收到警方进一步的案件进展信息。那么,针对本案事件的后续相关详情,本报记者将持续关注,敬请广大读者拭目以待。

  来源:环球法制

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